Новое в российском законодательстве (ежедневно)
7 августа 2024 года
СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Разъяснен порядок использования кредитными организациями информационного сервиса МВД в целях проведения идентификации и обновления информации в соответствии с законом о ПОД/ФТ
Сообщается, что МВД введен в эксплуатацию единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учетов в составе государственной информационной системы миграционного учета. Новые виды сведений, содержащиеся в данном ресурсе, могут быть использованы кредитными организациями в рамках исполнения требований закона о ПОД/ФТ.
Соответствующая информация может быть получена посредством вида сведений в СМЭВ 3 "Проверка действительности паспорта для банков" или регламентированного запроса в СМЭВ 4 "Проверка действительности паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации".
Перейти в текст документа